关于印发《阿克苏地区反洗钱工作联席会议制度》的通知 阿行署办〔2008〕144号 各县（市）人民政府，地区各有关部门： 为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全及社会稳定，大力推进地区反洗钱工作的深入开展，根据国家反洗钱工作部际联席会议制度和新疆反洗钱工作联席会议制度确定的协调机制和工作要求，结合地区实际，建立阿克苏地区反洗钱工作联席会议制度。 一、组织机构 为加强对地区反洗钱工作的领导，成立阿克苏反洗钱工作联席会议。 主任委员 ：卢法政（地委副书记、行署常务副专员） 副主任委员：艾热提·阿里木（行署副专员） 杨东禄（行署副秘书长、财政局局长） 委 员： 张秋实（地区中级法院副院长） 艾合买提·阿不都热依木（地区纪检委副书记、监察局局长） 张新卫（地区国土资源局局长） 吾买尔江·乃麦提（地区外侨办主任） 阿不来提·司迪克（地区经贸委党组书记） 王德义（地区广播电视局局长） 刘 品（地区公安局副局长） 阿力木江·热合曼（地区民政局副局长） 索振华（地区司法局副局长） 梁建勋（地区建设局纪检组长） 杨 博（地区农发局局长） 王 霖（行署法制办主任） 吐尔洪·麦麦提（地区国家安全局副局长） 陈 强（地区检察分院反贪污贿赂局局长） 阿里木·吐尼牙孜（地区国税局总经济师） 王怀直（地区地税局纪检组长） 沈俊亮（地区工商局副局长） 戴军英（国家外汇管理局阿克苏地区中心支局副局长、人民银行阿克苏地区中心支行副行长） 柯依木·瓦依提（人民银行阿克苏地区中心支行副行长） 袁亚军（地区银监分局监管副调研员） 蒋根福（农一师总会计师） 艾山江·加马力（阿克苏军分区政治部副主任） 人民银行阿克苏地区中心支行为阿克苏地区反洗钱工作联席会议牵头单位，负责反洗钱联席会议召集工作。 联席会议下设办公室，组织开展阿克苏地区反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行阿克苏地区中心支行，办公室主任由柯依木·瓦依提同志担任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。 二、联席会议工作原则 阿克苏地区反洗钱工作联席会议依据《中华人民共和国反洗钱法》，在当地政府及上级反洗钱部门的指导下，贯彻落实国家反洗钱方针、政策，研究和制定阿克苏地区反洗钱工作的具体政策、措施，协调各成员单位、动员全社会开展反洗钱工作。 阿克苏地区反洗钱工作联席会议各成员单位在地区行署确定的反洗钱工作机制框架内，按照“依法履职、密切配合”的原则开展工作。 三、成员单位工作职责 人民银行阿克苏地区中心支行：协调落实国家反洗钱部际联席会议、新疆反洗钱工作联席会议以及地区反洗钱工作联席会议的精神和工作部署，组织推动联席会议办公室的具体工作；指导、部署地区金融业反洗钱工作，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；会同有关部门指导、部署非金融机构高风险行业的反洗钱工作，监督、检查非金融高风险行业履行反洗钱义务的情况；在职责范围内调查可疑交易活动；研究制定地区金融业反洗钱工作措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱资金监测；汇总、分析有关部门提供的可疑资金交易信息，发现涉嫌洗钱犯罪的移交司法部门；协助司法部门调查有关涉嫌洗钱案件；会同有关部门、机构和司法机关建立反洗钱信息沟通机制；依法加强对现金、银行账户、黄金交易的管理，采取有效措施防范洗钱风险；研究地区金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案。 农一师阿拉尔市办公室：协调、指导、部署辖区内各相关部门履行相应职责，开展反洗钱工作。 地区中级法院：审判依法由其管辖的洗钱犯罪案件；督办、指导办理重、特大洗钱犯罪案件，积极研究和解决审理洗钱案件中遇到的适用法律问题。 地区检察分院：督办、指导、依法办理重、特大洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现查处与洗钱犯罪相关的国家工作人员的职务犯罪案件，针对检察工作中遇到的适用法律问题，适时提请上级人民检察院做出司法解释。 地区公安局：组织、协调、指挥公安机关做好洗钱犯罪的防范工作以及涉嫌犯罪的可疑交易信息的立案、侦察、破案工作。建立和完善向金融业及非金融高风险行业提供查询、核实公民身份信息的制度。 地区国家安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息沟通和合作调查方案；对涉外可疑洗钱活动按管辖配合进行调查核实。 地区监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违纪问题；加强机制和制度建设，注重公务员从源头遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息沟通与合作调查机制。 地区民政局：加强社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织的监督和管理，配合人民银行落实对非营利性组织反洗钱方面的监管要求。 地区司法局：在律师、公证、基层法律服务领域推进反洗钱工作；对律师、公证、基层法律服务机构进行反洗钱方面的监督和管理，协调开展反洗钱领域的司法协助。 地区财政局：负责落实应由政府承担的反洗钱工作经费；加强对财政资金与账户的管理；加强彩票管理工作，强化对金融类与行政事业性国有资产的监管；防范上述领域存在的洗钱风险；执行洗钱所涉资金的追缴入库制度；研究落实会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员介入反洗钱工作问题;配合人民银行开展上述领域的反洗钱工作。 地区建设局：加强房地产权属机构和房地产经纪、估价等中介服务机构的反洗钱工作，参与落实在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。 地区国土资源局：在国土资源管理领域开展反洗钱工作，落实在国土资源管理领域开展反洗钱工作的政策措施。 地区外侨办：根据国家外事管理有关工作要求开展反洗钱工作。 行署法制办：参与反洗钱法律、规章实施情况调研。 地区经贸委：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理，配合人民银行落实珠宝、贵重金属交易、典当、拍卖等领域的反洗钱规定。 地区国税局、地税局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，配合人民银行开展反洗钱工作，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。 地区工商管理局：依法登记各类企业，加强企业分类监管；配合有关部门对洗钱活动频发领域的反洗钱监管工作；与人民银行、公安、安全、税务等相关部门建立反洗钱信息互通机制。 地区广播电视局：参与反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。 阿克苏银监分局：及时向人民银行通报银行业金融机构与反洗钱工作相关的监管信息；对银行业金融机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，明确和贯彻银行业金融机构在市场准入和人员任职方面的反洗钱要求；配合人民银行对银行业金融机构实施反洗钱监管；及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件；会同人民银行指导银行业自律性组织执行反洗钱工作指引，开展反洗钱宣传和培训；开展银行业反洗钱工作调研，并提出政策建议。 国家外汇管理局阿克苏地区中心支局：加强对金融机构以及其他单位和个人办理外汇业务的监督和管理，指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作；加强对跨境资金异常流动情况的监测，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的移交相关的执法部门和司法机关处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动。 阿克苏军分区：在职责范围内搜集、提供洗钱犯罪情报信息；协助追缉外逃犯罪分子；加强打击边境地区的洗钱活动。 四、联席会议办公室职责 联席会议办公室是阿克苏地区反洗钱工作联席会议下设的日常办事机构，掌握各成员单位反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况；统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。 组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题，经牵头单位提议，联席会议批准后组织召开。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。 五、联席会议工作方式 联席会议议题：传达、贯彻反洗钱部际联席会议的安排部署及地委、行署关于反洗钱工作的指导意见；研究反洗钱工作的新情况、新问题；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见。 联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，经联席会议办公室提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。联席会议形成的决议，按部门职能，分工负责落实。 联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。 本工作制度自印发之日起执行。 二○○八年十二月二十六日
